В Ростовской области задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании более 100 миллионов рублей

Деятельность еще одной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями в крупном масштабе, пресекли сотрудники правоохранительных органов Ростовской области.
По подозрение попали глава одного из донских КФХ и 34-летняя жительница Волгодонска. Члены организованной преступной группы на постоянной основе проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Для реализации своего налаженного нелегитимного процесса по выводу в теневой оборот финансовых средств, подозреваемые использовали реквизиты 28 подставных ИП.
Сначала от имени этих ИП и других фирм подделывались платежные документы, а затем фальшивки предоставлялись в банковские организации. В общей сложности, злоумышленникам удалось вывести более 100 миллионов рублей.
Обоих подозреваемых задержали офицеры МО № 4 УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области.
В результате обысков по местам жительства участников группы, транспортных средствах, подконтрольных им организациях Ростовской области. Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе донского Главка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *