В Ростовской области полиция выявила незаконное обналичивание средств на 32 миллиона рублей. Подозреваемые задержаны

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали пять членов организованной группы. Они подозреваются в совершении экономических преступлений в крупном размере, а точнее им инкриминируется неправомерный оборот средств и платежей.

Занимались оперативными действиями по выявлению и задержанию членов ОПГ сотрудники Межрайонного отдела № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящий момент известно, что создал группу  и привлек в нее четырех участников 44-летний ростовчанин. Для операций по масштабному переводу средств из «безнала» в «нал» подозреваемые создали фиктивную организацию,  которая не вела никакой реальной коммерческой деятельности.

Тем не менее, фигуранты отчитывались в налоговой подложными документами.  После обналичивания денежных средств фирм-заказчиков, члены группы подделывали платежные поручения.

Как сообщили в пресс-службе донского Главка, таким образом  в «теневой» оборот выведено более 32 миллиона рублей.