Ростовчанку будут судить за незаконную банковскую деятельность

Утверждено обвинительное заключение по уголовному дело, в свое время возбужденному в отношении 57-летней жительницы Ростова-на-Дону. Ростовчанке предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК РФ: осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере и неправомерный оборот средств платежей.
По мнению следствия, женщина являлась членом экономической ОПГ, участники которой более пяти лет занимались незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты 50 подконтрольных юрлиц.
В общей сложности, как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, члены преступной группы для того, чтобы получить незаконный доход подготовили и использовали около 5 700 подложных распоряжений о переводе денежных средств и смогли их провести через финансово-кредитные организации. Незаконный доход от этих операций превысил 87 миллионов рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *