Организаторы схемы обналичивания в Ростовской области действовали с 2020 года

В Ростовской области полицейские задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денег.

По данным следствия, злоумышленники в течение шести лет помогали третьим лицам выводить средства в теневой оборот, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области совместно с УФСБ и УЭБиПК регионального главка возбудила уголовное дело. Как установили правоохранители, с 2020 по 2026 год подозреваемые занимались незаконным финансовым посредничеством. Для этого они использовали реквизиты фиктивно зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также изготавливали поддельные платежные поручения.

Общая сумма незаконного оборота денежных средств за указанный период составила около 1 миллиарда рублей. В отношении двух активных участников группы возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей). Одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другому — заключение под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступлений и установление других причастных