Житель Ростова-на-Дону подозревается в незаконном обналичивании более 500 миллионов рублей

Сотрудники МО № 6 УЕБ и ПК донского Главка задержали 43-летнего жителя Ростова-на-Дону. Мужчина подозревается в неправомерном обороте средств и платежей.

По предварительным данным он в результате противоправных действий незаконно обналичил более 500 миллионов рублей. как удалось выяснить полицейским, занимающимся раскрытием экономических преступлений,  гражданин открывал фиктивные организации. А уже через них  проводил и обналичивал деньги со счетов.

Для этого подозреваемый формировал ложные сведения о назначении платежа и адресовал фиктивные платежные поручения в банк.

Из кредитно-финансовых учреждений на счета фиктивных фирм поступала нужная сумма. Далее деньги обналичивались и отдавались действующим юридическим лицам, а процент от сделки фирма присваивала себе.

При обыске у злоумышленника нашли более 100 печатей фиктивных организаций, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по факту «Неправомерный оборот средств платежей». Фигурант уголовного дела заключен под стражу.