В Ростовской области завершено расследование дела о сокрытии налоговых платежей на 35,5 млн рублей.

Следственные органы Ростовской области завершили расследование уголовного дела о сокрытии более 35 миллионов рублей, предназначенных для погашения налоговых долгов.

Обвиняется в совершении преступления в особо крупном размере директор транспортной компании, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

По данным второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону, фигурант, зная о крупной недоимке своей организации, в период с мая по декабрь 2024 года скрыл денежные средства. Для этого он использовал расчетные счета четырех юридических лиц, индивидуального предпринимателя, а также свой личный счет.

Общая сумма сокрытых средств, подлежавших взысканию в установленном законом порядке, составила 35,5 млн рублей. В рамках дела на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму свыше 10 млн рублей для обеспечения возможного исполнения приговора.

Следствие квалифицировало действия директора по части 2 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов, совершенное в особо крупном размере). На данный момент собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.