Организованная группа в Ростовской области вывела из банковского оборота свыше полумиллиарда рублей
В Ростовской области суд приступит к рассмотрению масштабного дела о незаконных банковских операциях, сообщают РИА Новости со ссылкой на в УФСБ России по региону.
По версии следствия, пятеро фигурантов в составе организованной группы вывели из легального оборота свыше полумиллиарда рублей.
Как сообщили в силовом ведомстве
— В суд направлено уголовное дело в отношении пяти участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении незаконных банковских операций, связанных с подделкой платежных поручений и последующим обналичиванием денежных средств.
По данным ведомства, злоумышленники использовали реквизиты более 20 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц и якобы занимавшихся грузоперевозками, строительством и торговлей стройматериалами.
Для обналичивания средств участники группы фальсифицировали платежные поручения, указывая в них вымышленные основания для переводов. Общий объем незаконных операций, совершенных с 2018 по 2024 год, превысил 516 миллионов рублей, а полученный доход составил более 36 миллионов.
Фигурантам предъявлены обвинения по статьям УК РФ, касающимся незаконной банковской деятельности, создания юридических лиц на подставных лиц и неправомерного оборота платежных средств. Материалы уголовного дела переданы в Аксайский районный суд для дальнейшего разбирательства.
