На Дону раскрыли схему хищения более миллиарда рублей при строительстве частных домов

Следователи Главного следственного управления МВД по Ростовской области передали в прокуратуру материалы резонансного уголовного дела о мошенничестве.

Двум жителям региона, действовавшим в составе организованной группы, инкриминируется хищение средств граждан и легализация криминальных доходов на сумму свыше одного миллиарда рублей, прокомментировала ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, с 2023 по 2024 год злоумышленники от имени коммерческой фирмы заключали договоры подряда на возведение жилых домов с жителями нескольких регионов России. Для оплаты услуг строительства многие потерпевшие были вынуждены брать ипотечные кредиты. Получив предоплату, аферисты свои обязательства выполнять не стали .

В декабре прошлого года двое организаторов схемы были задержаны и отправлены в СИЗО. Еще один предполагаемый соучастник скрылся за границей, его дело выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск.

Масштаб расследования оказался беспрецедентным для региона: оно включает 305 эпизодов преступной деятельности. В рамках следствия проведены:

• допросы 463 потерпевших и свидетелей;
• 340 судебных экспертиз;
• более 350 обысков и выемок.

Для обеспечения выплат пострадавшим суд наложил арест на активы обвиняемых и их родственников: 66 объектов недвижимости и 13 транспортных средств. Часть похищенных денег была легализована через счета подставных лиц, обналичивание и покупку элитной недвижимости.

«Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Ростовской области. После утверждения обвинительного заключения они будут переданы в суд», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.