Мошенническая схема под видом кооператива действовала в Ростовской области с 2018 года

В Ростовской области пресечена деятельность крупной финансовой пирамиды, маскировавшейся под кредитный кооператив.

По данным правоохранительных органов, ущерб от действий мошенников превысил 60 миллионов рублей, а число пострадавших исчисляется сотнями.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону вскрыли схему, действовавшую с 2018 года. Организация, имевшая офисы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае, привлекала средства граждан под высокий процент — от 13,5 до 34% годовых. Изначально выплаты пайщикам производились, что создавало видимость надежности, однако с осени 2025 года все переводы прекратились, а сотрудники компании перестали выходить на связь.

В ходе совместной операции с Росгвардией были задержаны руководитель, главный бухгалтер и трое работников кооператива. При обысках в офисах и по месту жительства фигурантов изъяты электронные носители, документы, телефоны, ноутбуки и финансовая отчетность, обнаруженная в одном из гаражей.

На основании собранных материалов следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время ведется предварительное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.