Директор ростовской фирмы обвиняется в уклонении от налогов на 5,7 млн рублей

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогового взыскания на сумму 5,7 млн рублей.

Директор компании, занимающейся оптовой торговлей, обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ, рассказали о подробностях дела в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

По данным следствия, в период с февраля по июль 2024 года обвиняемый, осознавая наличие у его организации крупной недоимки по налогам и страховым взносам, предпринял действия по сокрытию денежных средств. Для этого он использовал расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми вел дела, а также провел зачет встречного требования, переуступив право на лизинговый автомобиль для погашения долга перед кредитором.

 В ходе расследования на имущество фигуранта дела был наложен арест на сумму свыше 1,2 млн рублей для обеспечения возможного исполнения приговора. Кроме того, обвиняемый добровольно возместил часть ущерба государству — более 1,3 млн рублей.

Оперативное сопровождение дела осуществляло ОЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области. Следствие собрало достаточные доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.