Пятерых жителей Ростова-на-Дону будут судить за незаконную банковскую деятельность

Незаконная банковская деятельность и преступления по еще двум статьям УК РФ инкриминируется нескольким жителям Ростова.

По уголовному делу пятерых ростовчан, которые подозреваются в том, что они обогатились на сумму более 67 миллионов рублей за счет незаконной банковской деятельности, утверждено обвинительное заключение. Об это рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Из подробностей уголовного дела известно, что около пяти лет, до апреля 2023 года, злоумышленники, используя реквизиты фиктивных организаций, подготовили и предоставили в финансово-кредитные организации более 4 тысяч подложных банковских документов.

Обвинительное заключение утверждено по статьям: «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное создание юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей», — добавили в надзорном ведомстве.